宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年8月7日至2024年8月7日，采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年八月七日 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记 （二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 （三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案 （一）截止2024年8月2日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海 ...