宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-045 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十六 次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人， 实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任 公司拟与南京银行股份有限公司常州分行签订债权额度人民币 1,000 万元最高债权额度合同》的议案 随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大， 产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，公司控股孙公司星途 表决结果：赞成 9 票 ...