宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十四会议决议公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-021号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开，现 场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼 会议室。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 8 人，董事焦岩岩女 士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议。 二、会议审议情况 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议共审议了十七项议案，会议及参加表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 ...