宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年五月十七日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年5月17日至2024年5月17日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （四）公司董事会邀请的其他人员 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记 （二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 ...