宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-036号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届 董事会第十五次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。公司 共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决 的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限 责任公司提供担保》的议案 为保证星途公司的稳健运营和长远发展，满足其日常生产经营的 需要，公司为星途公司申请最高债权额度人民币 1,000 万元提供最高 额保证担保，并与江苏银行常州分行签订最高额连带责任保证合同。 具体内容详见公司同日披露在《上海 ...