宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-056号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场会 议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议 室。公司共有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩女 士以视频方式参加本次会议。公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席 了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、会议审议情况 会议共审议了六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事 长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的 基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告 ...