华钰矿业:华钰矿业第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2023-030 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 （一）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》 经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘良坤先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2023 年 8 月 21 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现 场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范 ...