华钰矿业:华钰矿业第四届监事会第七次会议决议公告

| | | 准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日 向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2023 年 8 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议： (一) 审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年半年度报告> 及摘要的议案》 经审核，监事会认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年半年度报告》及 摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 ...