华钰矿业:华钰矿业第四届董事会第二十五次会议决议公告

本次会议于 2023 年 10 月 27 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会 议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主 持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2023-040 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通 ...