华钰矿业:华钰矿业第四届第三十五次董事会会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-024 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同时，同意授权公司管理层负责后续"华钰转债"赎回的全部相关事宜，包 括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关公告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 5 月 21 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场 会议和电话会议相结合的形式召开，因事项紧急，会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要 求。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 ...