华钰矿业:华钰矿业第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-053 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 20 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年半年度报告> 及摘要的议案》 同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要， 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关报告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...