一拖股份:一拖股份第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023－25 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2023 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第十二次会议（以下简称 "本次会议"），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长刘继国先 生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事 及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要、公司 2023 年半年度业绩 公告》 同意公司 2023 年半年度报告及摘要、2023 年半年度业绩公告，并授权公司 董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于修订公司<资产减值准备核销管理办法>的议案》 ...