一拖股份:一拖股份第九届董事会第十五次会议决议公告

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《第一拖拉机 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、《关于智能多用途拖拉机能力提升项目的议案》 同意公司以自有资金投资建设智能多用途拖拉机能力提升项目，项目总投资 人民币 40,880 万元。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023－32 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议通知及议案资料 分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。 本次会议由董事长刘继国先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司 监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章 程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 1、《公司 ...