一拖股份:一拖股份董事会议事规则

第一拖拉机股份有限公司 董事会议事规则 （该文件为修订后草案，尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效） 二〇二三年十一月 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）、《第一拖拉机股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和产生 第二条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，设董事长 1 人， 可根据实际需要设副董事长 1 人。公司董事会中应包括不少于二分 之一的外部董事（指不在公司内部任职的董事）。外部董事应有足够 的时间和必要的知识能力以履行其职责。外部董事履行职责时，公司 必须提供必要的信息。外部董事包括不少于全体董事三分之一以上的 独立董事，其中至少一名独立董事为会计专业人士（独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 ...