一拖股份:一拖股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2023-38 第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 全体股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 | √ | | | 2023 年日常关联交易上限金额的议案 | | | 1.01 | 增加《销售框架协议》2023 年关联交易上限金额 | √ | | 1.02 | 增加《技术许可协议》2023 年关联交易上限金额 | √ | | 2 | 关于选举公司董事的议案 | √ | | 3 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ | | 4 | 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | √ | | 5 | 关于修订公司 ...