中国神华:中国神华关于第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2023-038 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"或"中国神华"）第五届董事会第 二十三次会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事 和监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于 2023 年 9 月 27 日在北京 市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 8 人，亲自出席董事 8 人，其中贾晋中、袁国强、陈汉文董事以视频接入方 式参会。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加会议，监事和 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 3.授权总经理及总经理授权人士全权办理与本次设立合资公司相关的各项 具体事宜，包括但不限于签署、修改 ...