中国神华:《中国神华能源股份有限公司独立董事工作规则》

中国神华能源股份有限公司 独立董事工作规则 本规则于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董事会第二十四次会议 批准。 为进一步完善中国神华能源股份有限公司(以下简称本公司或公司) 的治理结构，促进公司规范运作，保障独立非执行董事（以下简称独 立董事）依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、公司股票 上市地证券交易所（以下简称交易所）的上市规则等有关法律法规、 规章规定、业务规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、中国证监会规定、交易所业务规则和《公司章程》、本规则的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...