中国神华:中国神华关于第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-005 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第二十六次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和 监事发送了会议通知，于 2 月 15 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 2 月 26 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，其中贾晋中董事以视频接入方式 参会，袁国强董事以电话接入方式参会。许明军董事因公请假，委托吕志韧董事 代为出席会议并投票。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事会秘书宋静刚参加 会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案： （ ...