中国神华:中国神华独立董事2023年度述职报告（陈汉文）

中国神华能源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的股东: 作为中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或中国神 华)独立非执行董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司 独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、规章和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规定, 认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用,维护了公司整体利益,保护了中小股东合法权益。 一、独立董事的基本情况 本人的简历详见公司 2023年度报告。 本人不存在可能影响独立性的情况,独立性情况自查报告已 提交董事会。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具专 项意见,并与 2023年度报告同时披露。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度,公司召开股东周年大会 1 次,A 股类别股东会 1 次,H 股类别股东会1次,董事会会议 7次，提名委员会 2次, 新酬与考核委员会2次,战略与投资委员会2次,安全、健康、 1 环保及 ESG 工作委员会 5 次,审计与风险委员会 10 次,独立董 事委员会3次。 2.参与专 ...