中国神华:中国神华第五届董事会独立董事委员会会议决议

本次会议审议通过了以下事项: 一、《关于中国神华 2023 年特续关联交易协议执行情况的议 案》 公司全体独立非执行董事确认: 第五届董事会独立董事委员会会议 中国神华能源股份有限公司第五届董事会 独立董事委员会会议决议 中国神华能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)第五 届董事会独立董事委员会会议于2024年3月20日以书面审议方 式召开。公司于 2024年 3 月 11 日向全体独立非执行董事发送了 会议通知、议程、议案、决议草案等会议材料。 公司全体独立非执行董事审议了本次独立董事委员会会议 议案,以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和公司章程的 规定。 公司全体独立非执行董事确认: 本议案所涉及关联(关连)交易在公司一般及目常业务过程 中进行;按照正常商务条款或比正常商务条款更佳的条款实施; 协议及交易定价公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。 全体独立非执行董事同意本议案,并同意将本议案提交董事 会审议。 三、《关于〈中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团 财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》 公司全体独立非执行董事确认: 1.在 ...