中国神华:中国神华关于第五届董事会第二十八次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"公司"）第五届董事会第二 十八次会议于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事发 送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于 2024 年 3 月 27 日以书面审议方式 召开。公司全体 8 名董事审议了本次董事会议案，以书面形式发表了表决意见。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和 《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司的议案》 1.批准中国神华签署《关于合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司合 资协议》； 2.批准中国神华按照本次交易方案出资 7.65 亿元、持股 51%与其他股东方共 同组建合资公司； 3.授权总经理全权办理与本次设立合资公司相关的各项具体事宜，包括但不 限于签署、修改合资协议、合资公司章程等文件，办理有关审批及登记手续等。 表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 （二）《关于追加中国神华 2024 年度对外捐赠预算用于通过国家能源集团 公益基金会实施捐赠内 ...