中国神华:中国神华关于第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2024-018 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次会议决议公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"中国神华"或"公司"）第五届董事会第二 十九次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事和 监事发送了会议通知，于 4 月 16 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2024 年 4 月 26 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号神华大厦以现场结合通信方式召 开。会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人，委托出席董事 2 人。贾晋中、袁 国强、陈汉文 3 名董事以视频接入方式参会。执行董事许明军因公请假，委托执 行董事吕志韧代为出席会议并投票；独立非执行董事白重恩因公请假，委托独立 非执行董事陈汉文代为出席会议并投票。执行董事吕志韧召集并主持会议。董事 会秘书宋静刚参加会议，监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法 ...