三江购物:三江购物2023年第三次临时股东大会会议资料

| 2023 年第三次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于审议《修订公司章程》的议案 4 | | 关于审议《修订独立董事管理制度》的议案 8 | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、 会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； 2、 推举计票人、监票人； 3、 审议股东大会议案： 1) 修订公司章程 2) 修订独立董事管理制度 4、 股东发言 ...