三江购物:三江购物第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-051 三江购物俱乐部股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人》的议案 公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届 董事会非独立董事候选人名单：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊。 （简历附后） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日公告） 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》 的议案 公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和 《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届 董事会独立董事候选人名单：闫国庆、蒋奋、陈翔宇。（简历附后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部 ...