三江购物:三江购物第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-006 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。 （详见上海证券交易所网站） 七、 关于审议《续聘公司 2024 年度内部控制审计机构》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。 （详见上海证券交易所网站） 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 15 日通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先 生召集。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 关于审议 ...