三江购物:三江购物董事会审计委员会2023年度履职情况报告

三江购物俱乐部股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《三江购物审计委 员会工作细则》等的有关规定，2023年度，三江购物俱乐部股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司 外部审计机构工作进行切实有效的监督，对公司内部审计工作进行指导，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2023年度工作情况报告如下： （一）2023 年 4 月 10 日，第五届审计委员会第十五次会议，会议听取了外部审 计机构截至 2022 年 12 月 31 日止年度财务审计和内部控制审计结果汇报并审议 通过以下议案： 1、审议《2022 年年度报告全文及摘要》的议案； 2、审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 3、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 4、审议《关于 2023 年预计日常关联交易一》和《关于 2023 年预计日常关联交 易二》的议案； 一、 公司董事会审计委员 ...