三江购物:三江购物第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-021 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 一、 关于审议《三江购物 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。 二、 关于审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 三、 关于审议《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并 确认。本次会议应出席董事 9 名 ...