杭齿前进:第六届董事会第八次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-037 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相 关文件已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事 均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人 数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过如下决议： 一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | | 制度名称 | 尚需提交 股东大会审议 | | --- | --- | -- ...