杭齿前进:薪酬与考核委员会工作规则(2023年12月修订)

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （经公司二○二三年十二月二十五日第六届董事会第八次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总工程师 等，独立董事和未在公司领取薪酬的非独立董事不在本工作规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数并 ...