杭齿前进:2024年第一次临时股东大会会议资料

请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 杭州 2024 年 1 月 12 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 | 1. | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 2. | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 二、会议议案 | | | 1. | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 3. | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 4. | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | 19 | | 5. | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 20 | | 6. | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 26 | | 7. | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 27 | 1 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...