杭齿前进:董事会议事规则(2024年1月修订)

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会议事规则 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会议事规则 （二〇〇九年五月三十一日第三次临时股东大会审议通过，二○一二年年度股东 大会第一次修订，二○一六年年度股东大会第二次修订，二○一九年第二次临时 股东大会第三次修订，二○二一年年度股东大会第四次修订，二○二三年第一次 临时股东大会第五次修订，二○二四年第一次临时股东大会第六次修订） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）重大事项的科学决策作用，建立和完善公司法人治理结构，规 范公司的经营行为，提高董事会的议事效率，保证公司董事会决议的合法性、有 效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《杭州前进齿 轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的补充 规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 公司设立董事会，对股东大会 ...