杭齿前进:第六届董事会第十一次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-019 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通 知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表 决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （1）关于调整授予数量 鉴于公司 202 ...