中国铁建:中国铁建第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—008 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 1 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和 材料于 2024 年 1 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由执行董事戴和根先生主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份 有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—008 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议 案，作出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案 ...