龙江交通:龙江交通第四届董事会2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2023—045 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第三次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日上午 9:30 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11 名，现场参会董事 9 名，尚云龙董事因公务原因未能现场出席会议，委托王海龙董事长代为 出席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能现场出席会议，委托傅 世学董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王海龙先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于龙江交通新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》 表决结 ...