江南水务:江南水务董事会议事规则

江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则 （经2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划、投资方案和年度筹融资计划； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减 ...