上海环境:上海环境集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有 限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 认为公司 2023 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2023-038 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 原第一条 | 修订后第一条 | | --- ...