上海环境:上海环境集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-001 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司设立董事会 ESG 委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2023 年度公司 治理报告>的议案》 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 ...