吉鑫科技:江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-034 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司 全体董事推举的董事朱陶芸女士召集和主持，会议通知于 2023 年第一次临时股 东大会决议后以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相 关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第六届董事会董 事长的议案》。 议案主要内容：选举朱陶芸女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届 董事会任期一致。 二、以 7 票赞成、 ...