环旭电子:环旭电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2023-102 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2023 年 10 月 24 日以视频会议及通讯表决的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务总监刘丹阳先生列席会议。 环旭电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案 报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （ ...