环旭电子:环旭电子股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案 公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了审议，发表意见如下： 1、三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定。 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2023 年 10 月 24 日以视频会议和通讯表决的方式召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会 ...