环旭电子:环旭电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2023年10月）

第三章 职责权限 1 第一条 为适应环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《环旭电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投融资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第四条至第六条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一) ...