广汽集团:广汽集团第六届董事会第54次会议决议公告

H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-106 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 54 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 54 次会议于 2023 年 12 月 4 日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公 司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与 会董事投票表决，审议通过了如下事项： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于优湃能源电池资产管理项目的议案》。同意全资子公 司优湃能源科技（广州）有限公司电池资产管理项目的实施，项目总投资 104.1 亿元，其中股东增资 10 亿，其余投资由企业自筹。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议 ...