广汽集团:中金公司关于广汽集团变更部分募集资金用途的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为广州 汽车集团股份有限公司（以下简称"广汽集团"或"公司"）2017 年非公开发行 A 股 股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广汽集团变更募 集资金投资项目的事项进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发 行不超过 753,390,254 股新股(以下简称"非公开发行股票")。募集资金总额为人 民币 1,500,000.00 万元，扣除承销 ...