中国平安:中国平安第十二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-055 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十二届董事会第十九次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 13 日发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在成都市召开。会议应出席董事 15 人， 实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国 平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度经营报告》 表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》及《截至 2023 年 9 月 30 日止九 个月的未经审核业绩公布 ...