中国人保:中国人保第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2023-58 中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称"会议"）的通 知和材料于 2023 年 12 月 11 日以书面方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 29 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现 场会议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 13 名，视频连线 出席 1 名。徐丽娜董事以视频连线方式出席会议。部分监事会成员及 高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有 限公司章程》的规定，会议合法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团2024年度经营计划的议案》 表决结果 14 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于集团公司2024年度固定资产投资预算的议 案》，并同意提交股东大会审 ...