中国人保:中国人保第四届董事会第二十四次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第四届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）的通 知和材料于 2024 年 3 月 6 日以书面方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 26 日在香港港丽酒店、北京市西城区西长安街 88 号以现场会 议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 13 名，委托出席 1 名。 高永文董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由王廷 科董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、 有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于2023年度财务决算相关报告的议案》， 并同意提交股东大会审议 本议案已经审计委员会事前审议通过。 1 证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2024-009 表决结果：14 票同意，0 票 ...