中国人保:中国人保第四届董事会第二十六次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第四届董事会第二十六次会议（以下简称"会议"）以书 面传签方式召开，会议通知和材料于 2024 年 5 月 21 日以书面方式通 知全体董事，会议表决截止日为 2024 年 5 月 28 日。会议的召开和参 加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合 法、有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2024-017 一、审议通过了《关于聘请集团公司2024年度会计师事务所的议 案》，并同意提交股东大会审议 本议案已经审计委员会事前审议通过。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国人民保险集团股份有限公司董事会 二、审议通过了《关于集团资本规划（2024-2026 年）的议案》， 并同意提交股东大会审议 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...