陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-037 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 24 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方 式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 公司 2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三、审议并通过了《关于公司设立系统服务分公司的议案》 根据公司分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的 ...