陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过六 年。 第六条 有《公司法》第一百四十六条、公司章程第九十七条规定之情形以 及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 董事。 第七条 董事任期从就任之日起 ...