陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年12月修订）

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》和其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《西安陕鼓动力股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员的任职条件为： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三） ...